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　　法制周報·新湖南記者 陳思 通訊員 涂定平 羅璇

　　網(wǎng)上結(jié)識實力雄厚的福建茶商，劉女士對其許諾的投資“前景”深信不疑，7年間陸續(xù)向?qū)Ψ絽R款多達300余萬元。直到2017年被對方拉黑，她才發(fā)覺自己身陷一場父子聯(lián)手上演的“雙簧”騙局中。

　　12月3日，桃源警方破獲了這起詐騙案。

　　網(wǎng)上結(jié)識茶商 轉(zhuǎn)賬300余萬

　　2017年3月28日，劉女士向盤塘派出所報案，稱自己被自稱福建茶商的李姓男子騙走300余萬。

　　劉女士平日經(jīng)營茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品。2009年，通過網(wǎng)絡(luò)，她認識了自稱是福建茶商的男子。男子自稱李得，不僅是多家茶葉公司的董事長，還有現(xiàn)代化制茶廠房及眾多銷售網(wǎng)點，正要擴大規(guī)模。此后每年李得都會接劉女士到公司考察，在福建等地游玩多日，還曾帶她參觀生產(chǎn)基地。

　　博取劉女士的信任后，李得多次慫恿劉女士投資，并許諾將有大的回報，劉女士深信不疑。2009年到2016年，劉女士先后向李得匯款數(shù)十次，金額高達300余萬元，大部分是其支付高利息向親友借來。其間，劉女士雖然收到一些本金和利息回報，但與投入比起來，仍是九牛一毛。

　　2017年春節(jié)后，李得將劉女士拉黑了。劉女士趕往福建，卻找不到李得，這才發(fā)現(xiàn)受騙，遂報警。

　　茶商原是詐騙老手

　　接警后，警方立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)李得是一名有前科的人員：1965年出生的他，1983年犯詐騙罪獲刑4年半。1999年,他又犯持有假幣罪，被判處有期徒刑1年，緩刑1年半。

　　警方進一步調(diào)查得知，李得名下確實有兩個茶葉公司，但都難以為繼。在調(diào)取其資金流及相關(guān)聊天記錄后，警方初步確認，李得詐騙事實成立。

　　2017年10月28日，李得在福建安溪落網(wǎng)，被刑事拘留。李得竭力辯稱自己早年就因詐騙服刑，如今快60歲了，不會再犯同樣的錯了。在劉女士面前夸大其詞，是虛榮心作祟。他說公司財務(wù)均由兒子李元打理，自己記不太清，且事前告訴過劉女士，公司正處于起步階段，投資大、回報少。將責任一股腦全推給了兒子和劉女士身上。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李元確是公司財務(wù)，在父親接收劉女士轉(zhuǎn)賬匯款期間，他多次使用其名下各個銀行的賬戶與李得的賬戶進行資金轉(zhuǎn)移。

　　李元不到案，部分證據(jù)鏈就無法形成。眼看刑事拘留期滿，檢察機關(guān)以事實不清、證據(jù)不足為由不批準逮捕，警方只得改變強制措施，對李得監(jiān)視居住。

　　布控追查父子終歸案

　　對李得監(jiān)視居住后，民警沒有放棄對李元的調(diào)查抓捕。他們聯(lián)手縣局經(jīng)偵大隊民警，多次前往福建安溪調(diào)查取證、架網(wǎng)布控。2019年9月底，在當?shù)鼐脚浜舷?，李元落網(wǎng)，案情終于有了重大突破。

　　民警發(fā)現(xiàn)，李元除了協(xié)助父親多次捏造虛假理由詐騙劉女士外，還曾單獨與劉女士聯(lián)系，謊稱其父購買“六合彩”被莊家抓走，需要資金贖人，從劉女士手中騙得34萬元。

　　父子倆詐騙得手后，贓款主要用于放高利貸、買車、還債等，還會向劉女士支付一些本金和利息。

　　警方再尋找李得時，李得已經(jīng)聞風而逃。檢察機關(guān)迅速對李得父子批捕，李得被列為批捕在逃人員。

　　2020年，辦案民警馬不停蹄趕到福建安溪，爭取到當?shù)鼐街С?，通過大數(shù)據(jù)平臺，對李得父子的資金流、信息流分析研判，精準獲取李得最終落腳點。

　　12月2日，在當?shù)鼐脚浜舷拢畹迷谌菔斜蛔カ@歸案。

　　李得如實交代了全部犯罪事實。目前，警方正在為受害者追贓挽損。

作者：陳思 涂定平 羅璇

責編：廖悠悠

來源：法制周報